Bankitalia, 98 mila operazioni sospette segnalate nel 2018 alla Uif

Lo afferma il direttore della Uif, l’unità informazione finanziaria, Claudio Clemente secondo cui “per la prima volta le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo hanno superato le mille unità”.
Aumentano poi le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette per riciclaggio, corruzione e finanziamento terrorismo nel 2018 da parte dei servizi di gioco, in particolare online, mentre ora occorre aumentare quelle “dei soggetti inclusi più di recente nel sistema di prevenzione come gli operatori di valute virtuali”, ha detto Clemente.