Bankitalia, l’allarme dell’Uif: con il Covid-19 più rischi di riciclaggio ma le leggi non aiutano

2020-07-01 12:00:06 - www.corriere.it
Si parla di:

ascrivibile interamente a sospetti di riciclaggio, in quanto le Sos di finanziamento del terrorismo si sono attestate a 770 unit?
tempestiva analisi e disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) collegate al Covid 19?
Rischi rilevanti possono derivare dall'acquisizione illecita delle varie forme di sussidi pubblici a sostegno dei cittadini e delle imprese disposte dalle recenti normative nazionali e regionali?
Bankitalia e UIF lanciano allerta truffe
 
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