Il Giudice della Libertà, avallando la tesi accusatoria, riteneva che l'indagato avesse perpetrato una serie di truffe, per poi utilizzare il relativo provento nell'acquisto di criptovalute (bitcoin) per mezzo di versamenti in favore di una società tedesca.
000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.