Controlli su bonifici: rischia l'intestatario del conto che lo fa o chi riceve la somma?

2020-01-17 07:04:57 - www.investireoggi.it
Si parla di:

Nel caso di controlli fiscali sui bonifici, i rischi maggiori riguardano chi riceve il denaro (specialmente se la transazione non è stata dichiarata correttamente nella denuncia dei redditi o non è stata fornita la prova che si tratti di soldi esentasse).
Quando parliamo di “bonifici sospetti” e controllo sui movimenti sui conti corrente chi è che rischia l’accertamento il conto in uscita o quello in entrata?
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