Corruzione e fondi neri, decine di arresti: perquisizioni anche in Toscana

E' il risultato dell'operazione 'Labirinto' su fatture false, fondi neri, corruzione e riciclaggio, che vede impegnati fin dall'alba di oggi centinaia di militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
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L'operazione ha portato a 24 arresti e 5 misure interdittive (obbligo di dimora e divieto di attività professionale), oltre al sequestro i 1,2 milioni di euro tra immobili, conti correnti e quote societarie a carico di altrettanti indagati, indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio e truffa ai danni dello Stato.
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finmeccanica l india ricostruisce i fondi neri
L'ex Finmeccanica Pozzessere era accusato di corruzione internazionale.
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La prossima settimana, il 13 novembre, la Corte d'appello di Milano sarà chiamata a decidere se ammettere o meno questo nuovo materiale probatorio, che potrebbe chiarire il meccanismo di creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione internazionale.

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fondi neri lula condannato a nove anni e mezzo in primo grado
Prima sentenza di condanna contro l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva:

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scandalo su gomorra fondi neri per pagare la villa del boss savastano
Ma non posso escludere che possano essere stati creati fondi neri, attraverso fatture gonfiate, con i quali siano stati pagati quei camorristi", come riporta Il Messaggero.

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roma 15 arresti per corruzione al comune di guidonia perquisizioni nel lazio
I finanzieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo 15 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e 3 ai domiciliari) - emesse dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura di Tivoli - e decine di perquisizioni a Roma e nel Lazio, nell'ambito di una complessa indagine condotta nei confronti di "un'organizzazione criminale radicata nel Comune di Guidonia Montecelio, dedita stabilmente e da lungo tempo alla perpetrazione di reati contro la pubblica amministrazione".

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finanza frodi sui carburanti decine di perquisizioni ai distributori
L’OPERAZIONE Finanza, frodi sui carburanti decine di perquisizioni ai distributori Pompe di benzina e depositi passati al setaccio dalle prime ore della mattina VENEZIA Decine di perquisizioni sono in corso dalle prime ore di stamani nei confronti di distributori e depositi di carburanti.

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fondi neri sarkozy rinviato a giudizio articolotre
–Redazione– Nicolas Sarkozy, l’ex capo di Stato francese, è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sui fondi neri della campagna presidenziale 2012.

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Fondi neri, Sarkozy rinviato a giudizio - ArticoloTre
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truffa a car sharing decine di perquisizioni a roma tgcom24
Sono in corso decine di perquisizioni dei carabinieri del Comando provinciale di Roma nei confronti di persone sospettate di aver messo in atto un'articolata truffa ai danni di società di car/scooter sharing che operano nella Capitale.

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l ombra della camorra su gomorra fondi neri ai boss
Negli scorsi giorni sul web aveva fatto a lungo discutere la notizia riguardante il possibile utilizzo da parte di Cattleya di fondi neri per pagare la villa di un boss in cui si sono state girate alcune scene della serie.
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"Sky Italia ha appreso da fonti di stampa che l'Ad di Cattleya Giovanni Stabilini avrebbe recentemente dichiarato, nel corso di un procedimento giudiziario a Napoli, di 'non poter escludere che possano essere stati creati fondo neri, attraverso fatture gonfiate, con i quali siano stati pagati quei camorristì.

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maxi operazione antidroga dei carabinieri di frascati 18 arresti e decine di perquisizioni gi recuperate 1000 dosi di cocaina
Le perquisizioni, tuttora in atto, hanno consentito di rinvenire e sequestrare una pistola rivoltella calibro 38, perfettamente funzionante e con relativo munizionamento, provento di un furto in abitazione consumato a Roma nel 2014.

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la gdf a caccia dei fondi neri di romeo
Il lavoro del Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Napoli, agli ordini del colonnello Giovanni Salerno, per capire se e dove sia nascosta la provvista dei fondi neri di Alfredo Romeo, utilizzata per corrompere, .

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Sono in corso decine di perquisizioni dei carabinieri del Comando provinciale di Roma nei confronti di persone sospettate di aver messo in atto un'articolata truffa ai danni di società di car/scooter sharing che operano nella Capitale.

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roma corruzione 15 arresti a guidonia e decine di perquisizioni
Tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a corruzione, peculato e falso.
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Da questa mattina si stanno eseguendo 15 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e tre ai domiciliari) e decine di perquisizioni nella Capitale e nel Lazio, nell’ambito dell'indagine nei confronti di “un’organizzazione criminale radicata nel Comune di Guidonia Montecelio, dedita stabilmente e da lungo tempo alla perpetrazione di reati contro la pubblica amministrazione”.

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ndrangheta le mani sui fondi ue 9 arresti c anche ex assessore regionale
Per questo nove persone, tra cui esponenti politici, imprenditori e amministratori pubblici della Regione Calabria, nonche' 2 soggetti contigui alla cosca Mancuso di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia sono state arrestate con le accuse di minaccia ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, peculato e abuso d'ufficio.

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droga maxi blitz in vari paesi europei decine arresti
Previsioni meteo per giovedì, 6 luglio E' in corso da questa mattina una vasta operazione internazionale da parte dei Nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli e Pisa che, in collaborazione con la Guardia Civil di Madrid e altre forze di polizia estere, stanno eseguendo diverse decine di provvedimenti cautelari in carcere e sequestri di beni, in vari Paesi europei, nei confronti di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e al successivo riciclaggio dei proventi illeciti.

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nocerina e fondi neri l inchiesta nuceria resta divisa in 2 processi
l'inchiesta basata su fondi neri per la società sportiva della Nocerina Calcio continuerà ad essere approfondita processualmente attraverso due diversi procedimenti, entrambi già in fase dibattimentale.

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truffa a car sharing decine di perquisizioni a roma tgcom24
Sono in corso decine di perquisizioni dei carabinieri del Comando provinciale di Roma nei confronti di persone sospettate di aver messo in atto un'articolata truffa ai danni di società di car/scooter sharing che operano nella Capitale.

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corruzione aeroporto lamezia terme arresti e perquisizioni
CATANZARO, 11 APRILE - Corruzione, peculato, falso, abuso d'ufficio e concussione:
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questi i reati contestati, a vario titolo, nell'ambito dell'operazione, denominata in codice "Eumenidi", condotta dai militari del gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme (Cz) e dagli agenti della Polizia di frontiera nel locale aeroporto internazionale, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, che ha portato stamane ad alcuni arresti.

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corruzione a guidonia 15 arresti fra dirigenti comunali e imprenditori
Sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a corruzione, peculato e falso.
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Decine le perquisizioni in corso.

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