False sponsorizzazioni a squadra di pallavolo, scoperta maxi evasione fiscale

E' stata scoperta dalle Fiamme Gialle una maxi evasione fiscale che avveniva attraverso sponsorizzazioni sportive al limite dell'assurdità e dell'anti-economicità.
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Con l'operazione "Sotto rete" i finanzieri hanno indagato nei confronti di quattro società operanti nel settore delle sponsorizzazioni individuando redditi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro ed oltre 5 milioni di IVA evasa.
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Dalle indagini è emerso come nel lontano 2009 il Presidente della società di pallavolo marchigiana aveva acquistato il titolo per partecipare al campionato di serie A1 da un imprenditore pugliese operante nel campo della gestione dei rifiuti, cedendo in cambio il diritto alla gestione degli spazi pubblicitari.
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maxi evasione fiscale sulle accise la guardia di finanza sequestra depositi e raffinerie dell eni 18 indagati
"Attraverso l'esame della documentazione e dei supporti informatici acquisiti in sede di perquisizione, i controlli su strada della movimentazione dei carburanti e le consulenze tecniche disposte dall'Autorità Giudiziaria - proseguono i finanzieri - è stata accertata la sottrazione al pagamento delle accise gravanti su quasi 40 milioni di litri di prodotti, con conseguente evasione di circa 10 milioni di euro di tributi".

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blitz in imprese edili maxi evasione fiscale da 80 mln denunciate 57 persone
Blitz in cinque imprese edili , scoperta maxi frode fiscale da 80 mln di euro.
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La Guardia di Finanza ha così ricostruito il percorso di redditi nascosti al Fisco per oltre 80 milioni di euro e di accertare un'evasione per oltre 10 milioni di euro, oltre a costi indeducibili per oltre 2,8 milioni di euro e ritenute sul personale dipendente, non operate e non versate, per oltre 400 mila euro.

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messina genovese jr indagato per riciclaggio ed evasione fiscale
Riciclaggio ed evasione fiscale i reati ipotizzati nell'avviso di garanzia notificato questa mattina al giovane, con il sequestro di un ingente patrimonio di famiglia, per più di 30 milioni di euro, tra contanti e immobili.
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Su questi conti erano stati movimentati fondi provenienti da evasione fiscale commessa da Genovese senior.

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scoperta maxi evasione iva per 57 milioni di euro quotidiano piemontese
Esercitava la propria attività quale società di comodo, emettendo ed utilizzando fatture per operazioni inesistenti.

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Scoperta maxi evasione Iva per 57 milioni di euro - Quotidiano Piemontese
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maxi evasione fiscale due imprenditori nei guai
Due imprenditori denunciati, un milione e trecentomila euro sequestrati a scopo preventivo per una presunta evasione fiscale di oltre nove milioni di euro.
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I militari della guardia di finanza durante le indagini avrebbero accertato una frode fiscale bassata sulla falsificazione della contabilità aziendale, anche grazie all'utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti.

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eni maxi evasione fiscale sequestrato impianto anche a brancaccio
Indagati in 18 tra dipendenti e funzionari C'è anche un deposito di carburante dell'Eni a Brancaccio tra quelli che sono stati sequeestrati per un'evasione fiscale, estesa a tutta la penisola, da 10 milioni di euro.
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"Questo sistema - spiegano ancora dalla guardia di finanza - ha comportato la commercializzazione di quantitativi di carburanti superiori a quelli realmente estratti dai depositi e risultanti dalla documentazione contabile, con la conseguente immissione in consumo di prodotti in evasione d'imposta".

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dragon ball akira toriyama parla del suo coinvolgimento nello scandalo di evasione fiscale foto
Slump, ovvero Akira Toriyama, sarebbe stato citato nello scandalo di evasione fiscale internazionale conosciuto come “Paradise Papers” (qui per i dettagli sulla vicenda).
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In più, io non ci capisco molto in materia fiscale e di finanza, perciò mi hanno consigliato di non dire nulla anche se me la gente me lo avesse chiesto.

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stretta sull evasione fiscale il fisco entra anche nel cloud
La nuova Circolare 1/2018 diffusa dal Comando Generale della Guardia di Finanza include le nuove linee guida che le Fiamme Gialle potranno seguire per contrastare l'Evasione Fiscale, e che entreranno in vigore già dal 1 Gennaio 2018.

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processo su maxi evasione fiscale due condanne e quattro assoluzioni
LECCE - Due condanne e quattro assoluzioni per gli imprenditori salentini imputati nel maxi processo dinanzi ai giudici di Trani nato dall'inchiesta sui reati fiscali legati alla gestione della Ingross Levante spa di Molfetta (Bari), più nota come Migro Cash & carry.

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evasione fiscale minima no alla rilevanza penale wall street italia
Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la punibilità e quindi la sanzione per particolare tenuità del fatto – ex art.

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Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale | Wall Street Italia
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brescia scoperta maxi evasione fiscale falsi documenti per 6 milioni
Brescia, scoperta maxi evasione fiscale:
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falsi documenti fiscali per 6mln Evasione fiscale da parte di un'impresa bresciana.
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I finanzieri, nell'ambito di una verifica fiscale nei confronti di una società attiva nel settore del recupero e riciclaggio di rottami ferrosi e metalli, hanno scoperto una contabilità non in regola.

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luigi genovese indagato figlio di francantonio ras preferenze a messina evasione fiscale e riciclaggio
Ora il figlio, deputato all’Ars in quota Forza Italia, vede confermarsi lo spettro delle inchieste visto che è indagato ufficialmente dalla procura di Messina per riciclaggio ed evasione fiscale con l’avviso di garanzia consegnato stamani assieme all’ingente sequestro del patrimonio di famiglia che ammonta a circa 30 milioni di euro.

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maxi evasione fiscale a brescia 40 indagati sequestrati 13 milioni
Associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale:

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brescia.corriere.it
come gentiloni e padoan scommettono sulla lotta all evasione fiscale formiche net
La crescita economica continua, la lotta all’evasione fa aumentare i miliardi recuperati, il sommerso si riduce anche se su questo fronte il lavoro da fare è ancora molto.
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“La trasparenza e la legalità sono essenziali per rendere solida la ripresa economica” e nel ringraziare la Finanza per la lotta all’evasione non ha dimenticato il contrasto ai finanziamenti illeciti a favore del terrorismo.

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africa evasione fiscale 50 miliardi all anno di tasse non pagate dalle multinazionali
L'evasione fiscale delle multinazionali.
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Abbiamo denunciato questa vergogna e molte altre legate all'evasione fiscale sin dall'inizio di questa legislatura.
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Oltre al progetto di protezione dei Whistleblowers, gli informatori, attualmente in discussione, serve subito una definizione chiara e credibile di paradiso fiscale.

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base operativa a cesena sede fantasma in irlanda scoperta maxi evasione da 100 milioni di euro
Scoperta dalla Guardia di Finanza di Forlì una maxi evasione fiscale da 100 milioni di euro nel settore del trading di prodotti elettronici ed informatici.
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L'attività investigativa, iniziata nel 2016 dal Nucleo di Polizia Tributaria, ha permesso di appurare come una società "esterovestita" localizzata in Irlanda, sia stata in realtà gestita sin dal 2011 (anno della sua costituzione) da un cesenate di 35 anni, che ha operato in Italia in completa evasione d'imposta, avvalendosi di una sede operativa sita in Cesena.

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Base operativa a Cesena, sede "fantasma" in Irlanda: scoperta maxi evasione da 100 milioni di euro
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gdf varese scopre evasione fiscale internazionale da 800mila euro
(askanews) - La Guardia di Finanza di Gaggiolo, in provincia di Varese, ha concluso un'attività di polizia tributaria per contrastare l'evasione fiscale internazionale di maggiore gravità e l'irregolare applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento.

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it.notizie.yahoo.com
ciampino fatture false ed iva non pagata scoperta maxi evasione informatica
La competitività scorretta dell'azienda era dovuta alla partecipazione al sistema di frode "carosello all'Iva", incentrato sull'utilizzo strumentale di fornitori "missing trader" , che ha consentito di abbattere gli effettivi costi di acquisto grazie alla sistematica evasione dell'Iva.

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campeggi mascherati da associazioni culturali maxi evasione fiscale
Nel corso dei controlli, è anche emerso l'utilizzo di fatture false per abbattere ulteriormente il già esiguo reddito imponibile e l'impiego di 17 lavoratori completamente "in nero".

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il 21enne deputato regionale siciliano luigi genovese indagato per riciclaggio ed evasione fiscale il post
Il 21enne neodeputato regionale siciliano Luigi Genovese è indagato per riciclaggio ed evasione fiscale dalla procura di Messina.

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