Monitoraggio contanti, al via da settembre

2019-06-21 10:03:52 - www.idealista.it
Si parla di:

Dal prossimo mese di settembre gli intermediari finanziari dovranno inviare alla Banca d’Italia i dati relativi alle movimentazioni in contante di importi pari o superiori a 10.
L’obbligo di trasmissione delle comunicazioni decorre da aprile 2019, ma trattandosi di primo invio è stato stabilito che dal 1° settembre 2019, e non oltre il 15 dello stesso mese, i soggetti obbligati dovranno inviare quattro separate comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.
Stretta contanti: da settembre scattano i controlli
 
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