Richiesta l’anagrafica Il Fatf richiede che gli operatori di servizi relativi ai virtual assets tengano un’anagrafica sia della parte attiva che passiva dello scambio, i loro indirizzi wallet, il numero di identità nazionale (ossia i codici fiscali), date e luoghi di nascita, i loro numeri di account presso l’exchanger, in modo da facilitare i controlli, successivi da parte delle Autorità di controllo (Fiu), sulle transazioni intra ed extra l’exchanger.