Non è chiaro quale sia l'obiettivo esatto dell'indagine, ma il coinvolgimento del fisco e della Giustizia e di alcune figure specfiche lascia intendere che possa trattarsi di qualche cosa riguardante gli obblighi fiscali della società e /o degli utenti.
Binance, il più grande servizio di cambio al mondo per volumi di scambio nel mercato delle criptovalute, è finito sotto la lente d'ingrandimento di due autorità statunitensi: