Ubs Ag-Switzerland-Monaco, dopo aver pagato 101 milioni all'Agenzia delle Entrate, davanti alla gup Giusi Barbara hanno patteggiato con i pm milanesi Ramondini e Ciardi 2,1 milioni di sanzioni e 8,1 milioni di confisca per non aver prevenuto dal 2014, come persone giuridiche, il riciclaggio da parte di propri dirigenti, e nell'interesse aziendale, di soldi dei loro clienti-evasori italiani.
www.corriere.it 20/11/2019 11:06 -
Si materializza ieri mattina il primo sviluppo delle due inchieste giudiziarie sulla vicenda Ilva con gli uomini della Guardia di Finanza di Milano e Taranto che perquisiscono la sede legale di ArcelorMittal a Milano, i primi, e gli uffici amministrativi di Taranto, i secondi.
www.altroconsumo.it 23/11/2021 15:15 -
Nonostante il paese abbia riaperto tutte le attivitàdopo l'emergenza Covid, per gli anziani delle case di riposo non c'è ancora la garanzia di vedere liberamente i propri cari.
assodigitale.it 13/06/2024 22:19 -
CRIPTOVALUTEArrestato il noto influencer di criptovalute e orologi di lusso Ivan Szydlik Errichiello per truffa e riciclaggio internazionaleRedazione Assodigitale 14 Giugno 2024 Il mondo degli affari e dei social media é stato recentemente scosso dall'arresto di Ivan Errichiello, noto come Ivan Szydlik sui social, un ·
www.moto.it 14/06/2024 12:15 -
S i è appena svolta l'inaugurazione del primo flag ship italiano di Kove, il noto marchio cinese che ha fatto subito breccia nel pubblico di appassionati, grazie soprattutto al fascino della 450 Rally e che, grazie alle sue caratteristiche tecniche, al prezzo al pubblico davvero invitante ha attirato l'attenzione come ·
siviaggia.it 14/05/2024 12:19 -
le vere location milanesi della fiction Tv Milano é sempre più protagonista di tante fiction televisive girate in Itali 14 Maggio 2024 12:
www.ilpost.it 26/01/2024 05:15 -
85 persone sono indagate dalla procura di Ancona per un sistema di riciclaggio da 1,7 miliardi di euro Condividi Condividi Facebook X (Twitter) Email Whatsapp Regala il Post Aggiungi ai preferiti (ANSA/US GDF)La procura di Ancona ha ordinato il sequestro di 350 milioni di euro â' tra contanti, macchine di lusso e ·
www.corriere.it 15/05/2024 07:19 -
Impegno congiunto per promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione volte a rafforzare i livelli di legalità e sicurezza in particolar modo nel contesto della nazionalizzazione dei veicoli provenienti dall'estero e delle relative procedure amministrative à stato firmato il protocollo d'intesa tra UNASCA, ·
