Gafi

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25/02/2019 23:04 - · Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (Gafi/ FATF), organismo internazionale che coordina le · normativa italiana antiriciclaggio alla luce delle Raccomandazioni Gafi del 2012.

corrieredelmezzogiorno.corriere.it
04/10/2019 14:03 - Mediocredito Centrale e Gafi hanno firmato un accordo per la costituzione · ?…
di banca finanziatrice, mentre Gafi operer?

tg24.sky.it
04/05/2022 11:23 - · sforzi del Gruppo d'azione finanziaria internazionale  (Gafi) per riformare gli standard mondiali in · Le novità  introdotte lo scorso ottobre dal Gafi obbligheranno avvocati, commercialisti e le altre ·

euractiv.it
21/07/2021 15:16 - ·, attraverso la collaborazione con il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) .

www.tomshw.it
02/12/2021 16:17 - · regolamentare le criptovalute in linea con le linee guida del Gafi (Financial Action Task Force).

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02/12/2019 10:01 - Il Gafi ha evidenziato come i virtual assets possano essere · costitutivi di riciclaggio di danaro.…
Il Gafi- Fatf lo definisce come qualsiasi persona fisica ·

corrieredelmezzogiorno.corriere.it
16/04/2020 19:07 - · Centrale di Garanzia per le richieste fino a 25mila euro, Gafi, l'unico Confidi campano vigilato da Banca d'Italia, ha ·

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01/07/2020 12:00 - · nell'antiriciclaggio, e in contrasto con le indicazioni formulate dal Gafi?

assodigitale.it
03/04/2019 23:02 - A giugno dell'anno prossimo, il Gafi progetteràƒÂ  la sua prima serie di regolamenti sulla · agenzia potrebbero essere aggiunti alla lista nera del Gafi, che limita l'accesso ai sistemi finanziari ·

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22/06/2019 10:01 - · a quanto risulta, hanno chiuso un accordo con Giorgio Gafi (31), proprietario della Milano Tartufi, per acquistare una · di via Moscova, due passi da Brera, che Gafi aveva lanciato un paio d'anni fa con ·

assodigitale.it
27/08/2019 10:01 - · Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi) , l'organismo intergovernativo preposto a fissare · sul destinatario.…
A differenza degli standard Gafi, questa prassi consolidata viene applicata senza ·

corrieredelmezzogiorno.corriere.it
16/09/2019 10:07 - · presidente Vito Grassi, Vittorio Genna (vicepresidente Gafi) , Sergio Mazzarella (dirigente Regione Campania), · molto utile sostenere l'iniziativa di Gafi con questo momento di approfondimento?.

assodigitale.it
19/09/2019 18:02 - Nell'ambito della cooperazione internazionale, il Gafi costituisce l'organo piàƒÂ¹ importante, anche · cooperazione del Golfo).…
Il compito del Gafi consiste nell'individuare le tecniche di riciclaggio ·

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22/09/2019 04:02 - Nell'ambito della cooperazione internazionale, il Gafi costituisce l'organo piàƒÂ¹ importante, anche · cooperazione del Golfo).…
Il compito del Gafi consiste nell'individuare le tecniche di riciclaggio ·

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11/12/2019 13:04 - · di denaro dopo che la Task Force di azione finanziaria (Gafi) ha rivelato le carenze del paese.

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25/02/2019 23:04 - · Rapporto di mutua valutazione sull’Italia (www.fatf -Gafi.…
org), che già  valutava molto positivamente l’impianto della normativa italiana antiriciclaggio alla · luce delle Raccomandazioni Gafi del 2012.

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04/10/2019 14:03 - Mediocredito Centrale e Gafi hanno firmato un accordo per la costituzione di un portafoglio di · e Competitivit?…
di banca finanziatrice, mentre Gafi operer?

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23/04/2021 09:20 - In un anno difficile per l'economia Gafi ha rinunciato alle commissioni sulla prima moratoria e ridotto i listini del 50%, · contenzioso, che ha ridotto del 50% le posizioni in sofferenza .

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14/10/2021 15:16 - · breve, sia per il medio-termine accompagnato dalla garanzia e dai servizi di Gafi.…
?La rinnovata intesa con Gafi ?

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30/04/2022 10:18 - Per questo Gafi - Garanzia Fidi Scpa, il Confidi campano presieduto da Rosario Caputo, ha sottoscritto una intesa con Unicredit per sostenere le esigenze ·